Условия участия обменных пунктов в мониторинге

Мониторинг криптообменников Exnode рад приветствовать как новых криптоэнтузиастов, готовых привлечь пользователей к своему обменнику, так и широко известные компании, совершающие обмен криптовалют и фиатных средств. С целью продуктивного сотрудничества, компания предлагает следующий список требований к обменным пунктам, желающим участвовать в мониторинге курсов обмена Exnode.

Процесс подключения обменного пункта включает в себя процедуру проверки факта соблюдения технических правил и требований правового характера. Технические правила основываются на технической проверке сайта обменного пункта на предмет готовности быть подключенным к нашему сервису. Правовые требования подразумевают правила, предъявляемые к клиентскому сервису, необходимых для осуществления обменным пунктом исправной работы своего сервиса.

Правовые требования подключения обменного пункта к мониторингу:

1. Для передачи в мониторинг курсов обмена необходимо убедиться и предоставить для проверки мониторингу факт того , что они точные и учитывают все возможные затраты, связанные с предоставлением клиенту услуги обмена.

2. Установить значения резерва, минимальной и максимальной суммы обмена. Если не можете установить достоверный курс, не передавайте это направление обмена в мониторинг.

3. В экспортном файле должны быть отражены все необходимые условия обмена.

3.1 Если обменный пункт работает в ручном режиме, то в нерабочее время обязан отключать направления обмена.
3.2 Если обмен производится третьими лицами (партнерскими организациями), сообщите об этом администрации мониторинга.

4. Запрещено устанавливать неоправданно выгодные условия обмена только для того, чтобы попасть в топ рейтинга.

5. Запрещены манипуляции курсами обмена, такие как: изменение курса слишком часто и без объективных причин в течение короткого промежутка времени, изменение курса в зависимости от переходов пользователей на сайт, или изменение курса совпадающее с созданием заявок на сайте обменного пункта.

6. Необходимо размещать на своей странице информацию о курсе обмена, которая будет абсолютно исчерпывающей.
6.1 Если вы оставляете за собой право изменять курс во время оплаты, то нужно указывать условия, при которых это может произойти.
6.2 Также следует сообщать клиенту о том, когда средства будут получены им и указывать максимальную величину изменения получаемой суммы.
6.3 При пересчете курса перед оплатой заявки нужно предупреждать клиента и информировать его об условиях возврата.
6.4 Если клиент не согласен с изменением курса, то не нужно выполнять оплату заявки.
6.5 Если ваше направление включает наличные деньги, то нужно сообщать клиенту все условия обмена, точный адрес, время работы офиса, время действия заявки, точное время доставки и дополнительные нюансы, если таковые имеются.
6.6 Также нужно указывать количество подтверждений транзакции для криптовалютных операций.

7. Мониторинг не является гарантом проводимых обменов, но окажет всевозможное содействие для устранения недопониманий между клиентом и обменником.

8. Обменный пункт должен предоставлять высококачественное обслуживание своих клиентов, отвечать на вопросы, жалобы и обращения в течение разумного времени, предоставлять обмен согласно предлагаемым условиям.

9. Обменный пункт несет ответственность за сохранность личных данных клиента (номера телефонов, ФИО, адреса, суммы обменов, номера транзакций, счетов оплаты и тд). Их распространение может быть допустимо только в случае прямого официального запроса правоохранительных органов, если таковые распространяются на юрисдикции обменного пункта и касаются транзакции или клиента, который попадает под точный запрос.

10. Обменный пункт должен предлагать конкурентный обменный курс, который не является завышенным или заниженным и не обманывает пользователей. Обменные пункты, участвующие в мониторинге, но очевидно не попадающие под список конкурентоспособных будут исключаться, так как своим присутствием в мониторинге снижают его ценность для пользователей.

11. Обменный пункт обязан уведомлять клиента о проводимых проверках поступающих транзакций согласно современным стандартам AML, KYT, KYC. Всю ответственность за получаемые средства обменный пункт оставляет за собой. В случае определения криптовалюты клиента как “негодную” для обмена, обменный пункт обязан вернуть всю поступившую криптовалюту на адрес , с которого был совершен входящий перевод.

Нарушение данных правил повлечет за собой:

Предупреждение -при незначительном, единичном нарушении правил, которые не вызывают препятствий в обмене, несоответствий со стороны предлагаемых услуг обменника пользователю, а так же расхождения передаваемой информации на мониторинг.

Временное отключение - при нарушении обменником правил, которые могут вызвать затруднения в обмене, несоответствие информации на сайте обменника и на мониторинге, неточно описанную информацию о ходе проведения обмена.

Окончательное отключение обменного пункта от мониторинга - при системных нарушениях обменником правил мониторинга, прямым или косвенным отказом исправления перечисленных поддержкой мониторинга нарушений, обоснованными или системными жалобами пользователей мониторинга на трудности в обмене или недоступность обмена.

Мониторинг уведомляет, что ведет активную борьбу с отмыванием денег и использованием криптовалютных средств в незаконных целях. Любой обменник, замеченный или подозреваемый в нарушениях законодательства, будет немедленно исключен из мониторинга, а данные о владельцах и контакты будут переданы правоохранительным органам.

Технические требования

1.Обменный пункт должен быть автоматическим, ручным или полуавтоматическим;

2.Обменный пункт должен обладать файлом экспорта курсов в xml формате;

3.Обменный пункт должен обладать партнерской программой;

4.Для нашего мониторинга должна быть возможность установить особый партнерский процент;

5.На сайте обменного пункта должен быть установлен логотип нашего мониторинга;

6. Переходы с мониторинга должны корректно работать на направления обменника
Пример: https://crypto-market24.ru/?rid=186&cur_from=SBERRUB&cur_to=BTC (в данной ссылке передан id партнера и две валюты)